Rue20 Español/Rabat
El Jefe del Gobierno de Marruecos, Aziz Akhannouch, recibió este martes al Presidente de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF), Jouher Nefissi, quien presentó el informe anual 2024 de la institución, destacando la plena adaptación del mecanismo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/FT) a las normas internacionales.
El documento subraya la adopción del tercer Informe de Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), elaborado con todos los socios nacionales, que identifica los riesgos vinculados al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, propone medidas de mitigación y fortalece la comprensión de estos riesgos entre los actores públicos y privados.
En este contexto preventivo, la ANRF ha lanzado un plan de acción integral para preparar el tercer ciclo de evaluación mutua del mecanismo nacional, programado para noviembre de 2026.
El informe también resalta los avances legislativos y reglamentarios, incluyendo la revisión completa de la ley n° 43-05 sobre LBC/FT y la próxima adopción de un proyecto de ley sobre criptoactivos, en coordinación con los sectores afectados.
En cuanto a la actividad operativa, la ANRF registró un aumento en las declaraciones de sospecha, solicitudes de información nacionales e internacionales y transmisiones a las autoridades judiciales, reflejando un fortalecimiento del control y la supervisión.
Además, la Autoridad ha reforzado su cooperación con organismos regionales e internacionales, consolidando la posición de Marruecos en materia de LBC/FT a nivel global.
El Jefe del Gobierno Akhannouch y el presidente Nefissi coincidieron en la importancia de acelerar la adopción de los textos legislativos necesarios y de fortalecer la coordinación entre todas las partes interesadas, asegurando así la eficacia del mecanismo frente a los desafíos actuales y futuros.
