Rue20 Español/Rabat
Argelia se encuentra bajo la lupa internacional tras ser incluida en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a deficiencias en su sistema de combate contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De acuerdo con el Índice de Basilea contra el Blanqueo de Capitales 2024, Argelia ocupa el puesto número 14 a nivel mundial en cuanto a riesgo de blanqueo de capitales, lo que la sitúa como el noveno país africano con mayor riesgo en esta materia.
Este índice coloca a la República Democrática del Congo, Chad, República Centroafricana, Gabón, Congo, Guinea-Bissau, Mozambique y Liberia por delante de Argelia en el ranking africano de riesgo.
La inclusión en la «lista gris», que comprende a otras 23 naciones bajo vigilancia reforzada, se debe a «deficiencias» identificadas en los mecanismos argelinos de prevención y persecución de estos delitos.
El informe del GAFI subraya la necesidad de que Argelia redoble sus esfuerzos para cumplir con los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
Entre las acciones requeridas se encuentran el fortalecimiento de las inspecciones, la imposición de sanciones más disuasivas, la optimización de los mecanismos de detección de información para identificar operaciones financieras sospechosas y la promulgación de leyes que penalicen el financiamiento del terrorismo.
La inclusión en la lista gris implica un mayor escrutinio por parte de organismos internacionales y afecta la reputación financiera del país.
