Argelia, entre los países con mayor riesgo de blanqueo de capitales
Rue20 Español/RabatArgelia se encuentra bajo la lupa internacional tras ser incluida en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a...
Marruecos sale de la lista europea de países de alto riesgo en blanqueo de capitales
Rue20 Español/ Rabat La Comisión Europea ha retirado este miércoles a Marruecos de la lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de...
Bruselas sigue metiendo a Marruecos en lista de riesgo por blanqueo
Rue20 Español/ Rabat La Comisión Europea actualizó este martes su lista de países terceros de alto riesgo por sus deficiencias en la lucha contra el...
