Rue20 Español/Rabat
Argelia estaría facilitando el blanqueo de capitales iraníes provenientes de actividades sancionadas internacionalmente, según un informe de Sahel Intelligence, una publicación especializada en inteligencia africana.
La revelación, basada en informes confidenciales y fuentes internacionales, coloca al país norteafricano en el centro de una compleja red financiera que permite a Teherán eludir las restricciones impuestas por la comunidad internacional.
El informe alega que Argelia se ha convertido en una plataforma clave para el lavado de dinero iraní, principalmente procedente de actividades nucleares sujetas a sanciones. Señala la utilización de sofisticados mecanismos de ocultación, incluyendo sociedades offshore, facturas falsas, transferencias bancarias múltiples e inversiones estratégicas en sectores argelinos como el inmobiliario, las infraestructuras y la industria extractiva.
Sahel Intelligence cita investigaciones conjuntas de agencias internacionales contra el blanqueo de capitales y expertos financieros, que habrían detectado el tránsito de fondos iraníes a través de empresas pantalla con sede en Argelia.
Estas empresas, presuntamente, utilizan circuitos bancarios opacos y simulan intercambios comerciales para “reciclar” capitales provenientes de actividades ilícitas, particularmente en el sector energético y las exportaciones petroleras.
El objetivo final de estas operaciones, según la publicación, sería financiar discretamente proyectos controvertidos a nivel internacional, especialmente en el ámbito militar y nuclear.
La situación pone a Argelia en una posición delicada frente a sus socios occidentales, quienes vigilan de cerca el cumplimiento de las sanciones contra Irán.
La estrecha relación entre Argelia e Irán se evidenció recientemente durante la festividad de Aid Al Adha. A diferencia de años anteriores, donde se comunicaban los saludos intercambiados con múltiples países, este año la presidencia argelina solo mencionó a Irán y Túnez.
Además, en lugar del tradicional intercambio de saludos por escrito, el presidente Abdelmadjid Tebboune mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos tunecino, Kais Saied, e iraní, Ebrahim Raisi. La publicación concluye que el rol de Argelia en este entramado financiero es crucial y la coloca bajo el escrutinio internacional.
