Grupo de Acción Financiera incluye a Argelia en su «lista gris» por blanqueo de capitales
Rue20 Español/ FezWalid El MoumenEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Argelia en la lista gris de países con riesgos de lavado de...
Tres observaciones sobre la salida marroquí de la lista gris europea
Rue20 Español/ Rabat La salida de Marruecos de la lista gris de la Unión Europea (UE) de países bajo vigilancia en materia de blanqueo de...
Moody’s evalúa la salida de Marruecos de la lista gris del GAFI
Rue20 Español/ Nueva York La agencia americana de calificación Moody's subrayó el efecto positivo de la salida de Marruecos de la lista gris del Grupo...
The Star: La salida de Marruecos de la lista gris del GAFI es fruto de sus acciones proactivas
Rue20 Español/ Johannesburgo La salida de Marruecos de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la culminación de los esfuerzos y acciones...
Así se liberó Marruecos de la Lista gris del GAFI
Rue20 Español/ Rabat La salida de Marruecos de la lista "gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el blanqueo de capitales y la...
GAFI anuncia la salida de Marruecos de la lista gris
Rue20 Español/ Rabat El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió, por unanimidad, sacar al Reino de Marruecos del proceso de seguimiento reforzado, o lo...
Expertos de GAFI aterrizarán en Rabat para evaluar retirar de la lista gris al Reino
Rue20 Español/ Rabat Un grupo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aterrizará el próximo lunes en Marruecos, donde durante tres días evaluará...
