Desarticulado un grupo de blanqueo de capitales en Madrid
Rue20 Español/ Rabat Agentes de la Policía española han desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Madrid dedicado, presuntamente, al blanqueo de capitales...
Informe desvela estrechos vínculos entre el Polisario y Hezbolá
Rue20 Español/ Dajla El Frente Polisario, que opera desde Tinduf (Argelia), organizó una enorme red ilegal de blanqueo de capitales con sede en España. Utilizan la...
Desarticulada una red de blanqueo de capitales en España
Rue20 Español/ Rabat Las autoridades españolas han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales que operaba a nivel nacional...
Investigada una persona por embarcar con 17.000 euros hacia Marruecos
Rue20 Español/ Rabat La Guardia Civil española investiga por un posible delito de blanqueo de capitales a un hombre que fue interceptado en el puerto...
Cae la mayor red de tráfico de hachís de Marruecos a España
Rue20 Español/ Rabat Las autoridades españolas han desarticulado una organización criminal dedicada tanto al narcotráfico como al blanqueo de capitales. La Guardia Civil, en una segunda...
Marruecos elegido en Viena vicepresidente primero de la 31ª sesión de la CCPCJ
Rue20 Español/Rabat Marruecos fue elegido, este lunes en Viena por aclamación en nombre de África, vicepresidente primero de la 31ª sesión de la Comisión de...
Marruecos se moviliza contra el blanqueo de capitales
Rue20 Español/Rabat La Oficina de Cambios anunció, el viernes, el lanzamiento en su portal web, de una nueva sección denominada "Cambio Manual y LBC/FT" (Lucha...
