Rue20 Español/ Rabat
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió, por unanimidad, sacar al Reino de Marruecos del proceso de seguimiento reforzado, o lo que se conoce como “lista gris”, tras evaluar el curso de la compatibilidad del sistema nacional con los estándares internacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde la adopción del plan de acción del Reino de Marruecos por este grupo en febrero de 2021. Esto fue durante los trabajos de la reunión plenaria de GAFI celebrada en París, del 20 al 24 de febrero de 2023.
La decisión del GAFI viene tras las conclusiones positivas que los expertos del Grupo incluyeron en su informe durante la visita que realizaron a nuestro país entre el 16 y el 18 de enero de 2023.
Un grupo de expertos del llamado Grupo de Acción Financiera Internacional viajarán el próximo lunes a Marruecos para
Durante la visita de un grupo de expertos del GAFI evaluaron las medidas implementadas por el Gobierno marroquí para salir de la «lista gris» del organismo.
El informe valoró el firme compromiso político del Reino de Marruecos con la compatibilidad del sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con los estándares internacionales, y el pleno cumplimiento por parte del Reino de todas sus obligaciones en los plazos previstos.
La decisión de la salida de Marruecos del proceso de seguimiento reforzado, o la «lista gris», es la culminación de los esfuerzos y medidas proactivas tomadas por el Reino de Marruecos siguiendo las directivas Reales, que incluían una serie de medidas legislativas y reglamentarias, así como medidas de sensibilización y control, implementadas por las diversas autoridades e instituciones nacionales involucradas, en coordinación con la Comisión Nacional de Información Financiera y en asociación con otras personas y el sector privado.
La salida de Marruecos de la lista gris afectará positivamente a las calificaciones soberanas y de los bancos locales, mejorará la imagen y la posición negociadora del Reino frente a las instituciones financieras internacionales, además de la confianza de los inversores extranjeros en la economía nacional.
Con el fin de fortalecer los logros alcanzados en los últimos años, el Reino de Marruecos renueva su firme compromiso de seguir reforzando el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en consonancia con el desarrollo de las normas internacionales pertinentes, destacando que este compromiso se ha convertido en un carácter estratégico e institucional, para proteger el sistema financiero nacional de los crímenes financieros.
