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La Unión Europea ha incluido a Argelia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según un comunicado emitido el martes por la Comisión Europea.
Esta decisión, que insta a las instituciones y Estados miembros a extremar la vigilancia en las transacciones con el país norteafricano, supone un nuevo revés para el régimen argelino y confirma las sospechas sobre sus deficiencias en la lucha contra el terrorismo.
La inclusión de Argelia en la «lista gris» europea sigue la estela de la decisión adoptada en octubre de 2024 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ya había señalado las graves deficiencias del país en este ámbito.
La Comisión Europea, tras una «evaluación exhaustiva» que incluyó visitas a Argelia y encuentros bilaterales, ha corroborado las preocupaciones del GAFI, reforzando la presión sobre el gobierno argelino.
Esta medida llega tras las reiteradas promesas incumplidas del presidente Abdelmadjid Tebboune, quien en octubre de 2024 y nuevamente en mayo de 2025, se comprometió a «regularizar» la situación y aplicar las recomendaciones del GAFI.
Entre las medidas anunciadas, destacaba el cierre del mercado informal de divisas conocido como Square, un sistema paralelo que opera con opacidad y mueve cantidades colosales de dinero.
La decisión de la UE se produce en un contexto especialmente sensible. Un reciente informe de los servicios de inteligencia españoles ha confirmado la activa participación de las milicias del Polisario, apoyadas por Argelia, en las filas de grupos terroristas del Sahel, como Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Este informe refuerza las sospechas de que los recursos proporcionados por Argelia al Polisario acaban alimentando el terrorismo en la región. En este sentido, las ONG españolas que operan en los campamentos de Tinduf se enfrentan al reto de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a sus destinatarios, evitando su desvío hacia fines ilícitos.
La reciente toma de control por parte del ejército mauritano de la localidad de Lebreïka, utilizada por el Polisario como centro neurálgico para el tráfico de armas, combustible y drogas con grupos terroristas del Sahel, añade otra capa de complejidad a la situación.
La inclusión de Argelia en la lista gris, junto con la adición de diez nuevos países y la eliminación de ocho, sugiere que la permanencia de Argelia en esta categoría no será breve.
La alternativa, de no corregir su rumbo, sería la inclusión en la «lista negra», donde se encuentran países como Irán, Corea del Norte y Birmania, con los que, según algunos analistas, Argelia comparte preocupantes similitudes.
