Rue20 Español/Rabat
La Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa mediante el método carding, deteniendo a cuatro personas e investigando a otras siete.
La operación, denominada «Dania», ha destapado un entramado que defraudó más de 90.000 euros mediante la compra fraudulenta de productos tecnológicos de alta gama, posteriormente enviados y vendidos en Marruecos, según informa hoy el Ministerio del Interior español.
La investigación se inició en noviembre de 2023 tras la denuncia del propietario de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia, quien detectó varias compras fraudulentas de dispositivos móviles por valor de 9.490 euros realizadas con tarjetas bancarias robadas.
La alerta de su empresa de servicios de pago y un correo electrónico de una ciudadana danesa víctima del fraude, pusieron en marcha la operación.
Las pesquisas llevaron a los agentes a identificar 31 pedidos fraudulentos realizados durante 2023, utilizando 11 líneas telefónicas diferentes e identidades ficticias.
Se rastrearon un total de 41 envíos procedentes de diversas empresas de tecnología a direcciones en Bilbao, Basauri y Leioa.
La investigación reveló que los autores utilizaron más de 100 tarjetas bancarias robadas pertenecientes a víctimas residentes en Dinamarca, Alemania y Noruega, obteniendo los datos mediante el método carding.
El modus operandi consistía en adquirir productos tecnológicos de alta gama, principalmente teléfonos móviles, en sitios web, para su posterior reventa en Marruecos.
Se confirmó que al menos dos terminales obtenidos fraudulentamente fueron utilizados con líneas telefónicas marroquíes y no habían sido activados en España.
La colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, que investigaba un grupo que enviaba teléfonos robados a Marruecos, resultó crucial para identificar a uno de los implicados.
El análisis de 33 tarjetas bancarias fraudulentas, pertenecientes a diez bancos diferentes, reveló compras por valor de más de 56.200 euros.
Sin embargo, se estima que la cuantía total del fraude supera los 91.500 euros, considerando pedidos cancelados o devueltos debido a datos incompletos en las tarjetas.
La operación culminó con cuatro entradas y registros en domicilios y establecimientos de Bilbao y Zalla, junto a ocho inspecciones en locales de Bilbao y Durango.
Se intervinieron 48 terminales telefónicos, 5.850 euros en efectivo, ordenadores, tablets, tarjetas SD, SIMs, pendrives, documentación bancaria y documentos de identidad de terceras personas. Se bloquearon 17 cuentas bancarias.
Sorprendentemente, cuatro de los investigados percibían la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), acumulando más de 128.000 euros en ayudas en los últimos cuatro años. El cabecilla de la organización era quien recibía la mayor cantidad de esta prestación. Además, se detectaron dos trabajadores en situación irregular.
La operación «Dania», coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, contó con la participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y diversos equipos de la Guardia Civil de Bizkaia.
