Rue20 Español/Tánger
Los esfuerzos de Marruecos en la lucha contra las diversas formas de delitos de blanqueo de capitales fueron destacados el viernes en Tánger, durante un seminario internacional celebrado en presencia de un panel de abogados, expertos y responsables judiciales marroquíes y extranjeros.
Los participantes en este encuentro, organizado por la Asociación Internacional de Abogados (UIA), en colaboración con el Colegio de Abogados de Tánger y la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos, bajo el tema «La lucha contra el blanqueo de capitales: Apuestas y desafíos», subrayaron que Marruecos cuenta con un sólido arsenal jurídico que ha contribuido a la consolidación del sistema de lucha contra los delitos de blanqueo de capitales.
En su intervención, el Presidente Delegado del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, destacó que el blanqueo de capitales constituye una amenaza para el ciclo económico y la libre competencia, impactando en la inflación, especialmente con las rápidas transformaciones económicas y tecnológicas ligadas al crimen organizado, poniendo énfasis en el papel del abogado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 43.05 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, ya que se encuentra en una encrucijada entre sus obligaciones deontológicas y profesionales, su deber de vigilancia y su posición como eslabón esencial del proceso judicial equitativo.
Asimismo, el responsable judicial señaló que se dictaron aproximadamente 114 decisiones judiciales sobre delitos de blanqueo de capitales en el primer trimestre de 2024, saludando «la evolución positiva en cuanto a la reducción del plazo medio relativo a la emisión de las sentencias, ya que el 75% de las sentencias se dictaron dentro de los plazos indicativos fijados por el Consejo (180 días ante los tribunales de primera instancia y 120 días en caso de apelación), respetando al mismo tiempo las reglas del juicio justo, y ello a pesar de los desafíos relacionados con la complejidad de este tipo de criminalidad y la amplia competencia territorial de los tribunales encargados de los delitos financieros.
Afirmó que los esfuerzos conjuntos y la cooperación entre los órganos judiciales y de defensa constituyen el medio más eficaz para superar los desafíos sin precedentes relacionados con las tecnologías emergentes (criptomonedas, métodos de transferencia de dinero), señalando la importancia de dotarse de los medios de investigación proporcionados por las tecnologías innovadoras para detectar los delitos de blanqueo de capitales.
Por su parte, el Presidente del Ministerio Público, El Hassan Daki, recordó que Marruecos ha tomado una serie de medidas prácticas para fortalecer el ecosistema financiero nacional, respondiendo a las normas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y asegurando la adecuación de la legislación jurídica y la ampliación de las competencias de los tribunales financieros, subrayando que estos esfuerzos han asegurado la salida de Marruecos de la lista gris del GAFI y reforzado la confianza en el sistema económico marroquí, al tiempo que hacen del Reino un destino seguro para las inversiones.
Tras subrayar que los textos legislativos y los mecanismos institucionales no bastan por sí solos para reducir los riesgos asociados al blanqueo de capitales, el Sr. Daki destacó la necesidad de desarrollar las competencias de los distintos intervinientes, mejorar sus métodos de trabajo y aumentar la coordinación y la cooperación entre los órganos judiciales, de seguridad, económicos y bancarios concernidos, señalando que la Presidencia del Ministerio Público ha puesto en marcha guías prácticas sobre las técnicas de investigación e indagación sobre las distintas formas de delitos de blanqueo de capitales, en colaboración con los organismos encargados de la aplicación de la ley.
Daki, a este respecto, señaló que los esfuerzos desplegados para luchar contra este tipo de criminalidad han provocado un aumento constante del número de casos registrados desde la entrada en vigor de la ley relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, precisando que se registraron un total de 336 casos durante el período 2008-2018, frente a más de 2.927 casos entre 2018 y 2023, mientras que las sentencias dictadas aumentaron de 27 a 311.
También puso énfasis en los nuevos desafíos relacionados con el desarrollo tecnológico (comercio electrónico, activos virtuales, dark web…) que exigen continuar los esfuerzos individuales y colectivos, modernizar el arsenal jurídico, desarrollar las competencias y reforzar la coordinación nacional e internacional.
Por su parte, el Presidente de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, Jawhar Nfissi, afirmó que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha tomado, en los últimos años, una dimensión estratégica en las relaciones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, ya que se ha convertido en el centro de las preocupaciones de numerosos organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Seguridad, el GAFI y los grupos regionales afiliados, destacando la importancia de la adhesión de las distintas profesiones jurídicas y del sector privado a los esfuerzos encaminados a garantizar la inmunidad del sistema económico y financiero frente a este tipo de criminalidad.
Nfissi señaló que el dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales ha experimentado, durante los últimos cinco años, especialmente desde la publicación del primer informe de evaluación sobre Marruecos realizado por el GAFI en 2018, «un salto cualitativo para responder a las normas internacionales en la materia, según el testimonio de los expertos del grupo», destacando que «Marruecos continúa sus esfuerzos para elevar su compromiso a 34 de las 40 recomendaciones estipuladas».
Aseguró que «las reformas jurídicas, institucionales y reglamentarias han permitido a Marruecos salir de las listas grises del GAFI y de la Unión Europea, lo que constituye un homenaje rendido a Marruecos por la comunidad internacional por sus esfuerzos y la eficacia de su dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, y la coronación de los esfuerzos de todos los actores de los sectores público y privado».
En cuanto al Director Financiero de la Unión Internacional de Abogados (UIA), Silvestre Tandeau De Marsac, subrayó que el blanqueo de capitales es un tema de preocupación, ya que afecta a la estabilidad económica y la seguridad mundial, habida cuenta de la situación actual de los flujos financieros y la expansión del alcance de las tecnologías y los activos virtuales, destacando que, según las últimas estimaciones, las actividades de blanqueo de capitales representan aproximadamente el 3% del producto interior bruto mundial.
Para el Presidente de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos, Houssein Zayani, este seminario constituye una contribución de los abogados a la edificación de un sistema judicial equitativo y al fortalecimiento de la cooperación existente entre los componentes del sistema judicial, además de su papel en el afianzamiento de la confianza y la realización de la seguridad judicial, destacando que «el blanqueo de capitales es uno de los delitos financieros más peligrosos que se han desarrollado en la era de la economía digital, además de su vínculo con el crimen organizado».
Por su parte, el Decano del Colegio de Abogados de Tánger, Anouar Belloki, destacó que la lucha contra el blanqueo de capitales es hoy de capital importancia para la estabilidad económica y la seguridad mundial, en una época en la que los flujos financieros trascienden las fronteras a una escala sin precedentes y las tecnologías emergentes facilitan las transacciones, señalando que el abogado, al estar en el corazón de estas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, se encuentra en una encrucijada con múltiples riesgos profesionales y su deber de vigilancia en cuanto a la identificación y evaluación de los riesgos asociados a sus clientes y el seguimiento de sus transacciones.
Este evento de dos días abordará cuatro temáticas, a saber: «Blanqueo de capitales: desafíos sociales, económicos, políticos y jurídicos», «evoluciones reglamentarias y nuevas tendencias», «Tecnologías emergentes, desafíos únicos y oportunidades atractivas» y «El abogado y la lucha contra el blanqueo de capitales».
