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miércoles, febrero 19, 2025

Consejo de Europa destaca a Marruecos como referente en la aplicación de la Convención de Varsovia

 

Rue20 Español/Rabat

Marruecos aparece por primera vez en el informe de la Conferencia de las Partes en la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo de capitales, la detección, el embargo, la confiscación de los productos del delito y la financiación del terrorismo, como un país que cumple con las disposiciones del tratado.

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Varios informes publicados recientemente por el Consejo de Europa mencionan a Marruecos y Aruba (Países Bajos) como países que cumplen con las disposiciones de la Convención de Varsovia, que trata las medidas adoptadas por los países para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo, entre otros.

Los documentos han actualizado sus datos para incluir los esfuerzos realizados por Marruecos, y se han dedicado dos publicaciones en el sitio web del Consejo de Europa. Estos evalúan la aplicación de las disposiciones del tratado y cubren una serie de temas.

Entre ellos se encuentran la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos de decomiso, la gestión de los bienes congelados o decomisados, el seguimiento de las operaciones bancarias como medio de investigación, el delito de blanqueo de capitales, la responsabilidad de las empresas, la reincidencia internacional, la comunicación de operaciones sospechosas y el reparto y la restitución de los bienes decomisados.

«La evaluación de Marruecos se llevó a cabo tras la entrada en vigor del convenio en el país el 1 de agosto de 2022», señala el Consejo de Europa, y añade que los informes también contienen recomendaciones para mejorar el cumplimiento de las disposiciones del convenio.

La Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo de capitales, la detección, el embargo, la confiscación de los productos del delito y la financiación del terrorismo (STCE nº 198), también conocida como «Convención de Varsovia», abierta a la firma en 2005, recuerda la misma fuente, es «el primer tratado internacional que abarca tanto la prevención como el control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

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Cabe destacar que la Convención de Varsovia refuerza las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular las del Grupo de Acción Financiera (GAFI), e insta a las unidades de inteligencia financiera (UIF) especializadas de los Estados miembros a poner fin a las transacciones sospechosas cada vez que una UIF asociada extranjera lo solicite.

Permite a las autoridades de los países signatarios detener las transacciones sospechosas en la fase más temprana posible para evitar que circulen en el sistema financiero.

Los signatarios también introducen la responsabilidad por el delito de blanqueo de capitales cometido por negligencia, la responsabilidad de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y la reincidencia internacional.

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