Rue20 Español/ Rabat
Marruecos y Emiratos Árabes Unidos mejoran la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EO AML/CTF) en Emiratos Árabes Unidos ha firmado ayer un Memorando de Entendimiento con la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) de Marruecos para mejorar la cooperación en la lucha contra blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación.
El MoU es parte del enfoque de coordinación regional de los EAU y se firmó al margen del taller de Tipologías MENAFATF 2023 en Abu Dhabi, donde delegaciones de 21 países MENA se reunieron para el evento anual de la organización para compartir conocimientos y mejores prácticas, según la agencia de noticias de EAU.
Hamid Al Zaabi, Director General de EO AML/CTF, afirmó que el MoU marca un importante paso adelante en los esfuerzos de ambas naciones para liderar la lucha contra los delitos financieros en la región.
Explicó: «Los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos no solo son socios económicos importantes, sino también centros comerciales globales que conectan Oriente Medio, Europa, África y Asia. Al mejorar nuestra cooperación en la lucha contra los flujos financieros ilícitos, estamos creando una mayor seguridad económica y un entorno más favorable para el comercio y la inversión que beneficia a la economía mundial.
«El MoU se basa en una sólida y duradera coordinación entre nuestros países y, a través de él, mejoraremos nuestras habilidades para identificar amenazas y riesgos mutuos a través de varias áreas de cooperación, facilitaremos los canales de comunicación entre las autoridades relevantes en ambas jurisdicciones y aumentaremos nuestra capacidad para combatir actividades criminales.»
El Dr. Jawhar Nfissi, presidente de ANRF, dijo que el MoU tiene como objetivo aumentar la eficacia de la asociación de larga data entre la Autoridad y la Oficina Ejecutiva. Su finalización corona y fortalece el camino de la cooperación y brinda una base institucional a la asociación al fomentar una mayor organización, agilidad y sostenibilidad, consolidando así las misiones de ambas partes».
«A través de este MoU, nuestras organizaciones tienen como objetivo mejorar nuestra asociación estratégica y avanzar en la cooperación, intercambiar información, competencias y mejores prácticas en el campo de ALD/CFT, delitos determinantes relacionados y financiamiento de la contraproliferación», agregó.
El MoU establece un marco para la cooperación entre los EAU y el Reino de Marruecos en el desarrollo de capacidades, la sensibilización y el intercambio de conocimientos. El acuerdo tiene como objetivo mejorar la comprensión regional y local de los riesgos de lavado de dinero y delitos relacionados y mejorar los métodos de intercambio de conocimientos y experiencia.
El intercambio de conocimientos incluirá las mejores prácticas sobre disposiciones legislativas y reglamentarias, tipologías y las últimas tendencias y desarrollos del sector.
Se formará un comité compuesto por representantes de EO AML/CTF y ANRF para monitorear e implementar las disposiciones de este MoU, coordinar y supervisar diversas actividades y facilitar la consulta entre las dos partes. Ambas partes sostendrán reuniones regulares para discutir temas de interés mutuo para lograr los objetivos del MoU.
