Rue20 Español/ Rabat
Un grupo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aterrizará el próximo lunes en Marruecos, donde durante tres días evaluará las medidas implementadas por el Gobierno del país magrebí para salir de la «lista gris» del organismo financiero.
La visita fue mencionada en una reunión entre los presidentes del Gobierno, Aziz Ajanuch, y de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF, en francés), Jawhar Nfissi.
Durante la reunión, Nfissi presentó el informe anual de 2021 del ANRF en el que destacó un aumento de la actividad de la institución en lo que se refiere a los informes presentados sobre transacciones sospechosas, las solicitudes de información nacionales e internacionales tratadas, o los recursos enviados a las autoridades judiciales competentes.
Nfisi también subrayó los logros relacionados con «la mejora del sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su armonización con los estándares internacionales».
Los expertos se informarán de «los logros más importantes del reino en cuanto a la implementación de los ejes del plan de acción acordado con el grupo sobre el terreno, con miras a salir lo antes posible del proceso de seguimiento reforzado», señala un comunicado de la Presidencia del Gobierno publicado en la noche del viernes.
El GAFI es una institución intergubernamental cuyo objetivo es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En su última asamblea general en octubre pasado, GAFI decidió mantener a Marruecos en la «lista gris» (que abarca los regímenes con carencias legislativas y medidas para luchar contra el blanqueo de capitales) y acordó con Rabat una visita de campo de sus expertos para evaluar la implementación del plan de acción acordado entre ambas partes en febrero de 2021 (fecha desde la que el país magrebí fue sometido a un proceso de vigilancia por este organismo).
La evaluación de los expertos del GAFI será determinante para que Marruecos pueda salir de la «lista gris» del organismo en su próxima reunión prevista en febrero.
Salir de esta lista supone para Marruecos cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que está negociando actualmente para acceder a una Línea de Crédito Flexible (LCF).
El gobernador del banco central marroquí, Abdelatif Jouahri, dijo el pasado diciembre que la aprobación de esta línea podría ser el próximo mes de marzo si su país cumple con el requisito de salir de la «lista gris» de GAFI. EFE
